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丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告
2019-11-07 17:35:40   作者:匿名  

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-066

梨竹制药集团有限公司

关于第九届监事会第二十五次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2019年9月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送。有3名监事列席会议,3名实际监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的议案》

经核实,监事会认为本次调整符合公司2018年股票期权激励计划(修订草案)及相关法律法规的要求,不损害股东利益。调整后的预留激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的激励对象条件,作为本股票期权激励计划的激励对象合法有效。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二.审议通过《关于取消2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

公司董事会此次取消部分股票期权,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划(修订草案)》的相关规定,进行了必要的审核程序,同意取消2018年股票期权激励计划中首次授予的254,995份股票期权。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三.审核并通过本公司2018年股票期权激励计划首次授予提案,以满足第一个行权期的行权条件

根据公司《2018年股票期权激励计划(修订草案)》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足。该可行权激励对象的行权资格合法有效,首次符合公司2018年股票期权激励计划授予的首次行权条件;公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排符合相关法律、法规和规范性文件;双方同意,符合行使条件的激励对象应在规定的行使期限内独立行使其权利。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

梨竹制药集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月19日